(取2.5万遭电话核实取2.5万遭电话核实是真的吗)取100万现金银行追查吗?

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取100万现金银行追查吗?

肯定会查的。

去银行一次性取出100万元现金,金额较大,银行是会核查身份和进行反洗钱的识别调查,只要是正规来源的资金就没有问题。至于会不会被监控,那么是部分银行,不过现在大部分的银行都是不会监控,确定钱的来源没有问题就可以了。

会查的。

去银行一次性取出100万元现金,金额较大,银行是会核查身份和进行反洗钱的识别调查,只要是正规来源的资金就没有问题。至于会不会被监控,那么是部分银行,不过现在大部分的银行都是不会监控,确定钱的来源没有问题就可以了。

住房公积金里边有两万多块钱可以取出来吗?

劳动者不离职公积金可以取出来,只有符合住房公积金提取条件,可以依法办理提取手续。

《住房公积金管理条例》

第二十四条

职工有下列情形之一的,可以提取职工住房公积金账户内的存储余额:

(一)购买、建造、翻建、大修自住住房的;

(二)离休、退休的;

(三)完全丧失劳动能力,并与单位终止劳动关系的;

(四)出境定居的;

(五)偿还购房贷款本息的;

(六)房租超出家庭工资收入的规定比例的。

依照前款第(二)、(三)、(四)项规定,提取职工住房公积金的,应当同时注销职工住房公积金账户。

职工死亡或者被宣告死亡的,职工的继承人、受遗赠人可以提取职工住房公积金账户内的存储余额;无继承人也无受遗赠人的,职工住房公积金账户内的存储余额纳入住房公积金的增值收益。

第二十五条

职工提取住房公积金账户内的存储余额的,所在单位应当予以核实,并出具提取证明。

职工应当持提取证明向住房公积金管理中心申请提取住房公积金。住房公积金管理中心应当自受理申请之日起3日内作出准予提取或者不准提取的决定,并通知申请人;准予提取的,由受委托银行办理支付手续。

被大学录取需要核实家庭住址吗?

一般情况下不需要核实家庭住址。一般的大学录取会给你打电话,或者给把录取通知书发到你的学校。正常情况下,取录取通知书都是在高中学校去取的。所以不需要核实家庭住址,只需要去核实你的电话号码对不对,看他能不能给你打电话。

在银行一次性存取5万金额为什么会被查?

这个问题,你提款被查,一般有以下原因出现:

如果你每天提款的次数过多,或者转账的次数过于频繁,或者你提款的数量超出银行规定的范围,或者你有利用钱权交易的动向,或者你每天、每个月都有大量的金钱从银行帐户进出等,都有可能是利用银行卡做洗钱交易的嫌疑,或者是利用银行卡做违法事情的嫌疑,同时也有偷税避税的嫌疑。

如果你有利用银行卡做洗钱交易的行为嫌疑,或者你有利用银行卡做金钱交易转账的违法行为等,都有可能被银行的有关人员请去调查,或者被有关警察请去调查。

在银行一次性存取款5万金额还没有要被查这个说法,也没有被查这个做法。如果你是经常存5万,马上又取5万或者马上又转出去了5万,银行是要跟踪你资金的来源和去向的,正当合法的来源和去向银行是不会干涉的,如果是存在洗钱的嫌疑,公安机关会进行调查处理的。